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（一）項目信息

采購人名稱：湖南湘江新區農村商業銀行股份有限公司
采購項目名稱：2022年反洗錢輔助系統建設及維保采購項目
采購項目編號：HNXZ-2022-CSX-XMZB-0267
擬采購的貨物或服務的總預算金額：398000.00元
擬采購的貨物或服務的最高限價：398000.00元
采用單一來源采購方式的原因及相關說明：

當下反洗錢的嚴監管態勢，對金融機構提出了更高的要求：一是反洗錢工作要求不管是從細度和力度上都需要大大提高，人力的投入成本和人員的專業要求也會大大增加；二是面對越來越多的交易渠道和越來越靈活多變的洗錢方式，在科技監管手段沒有迭代的情況下，即使投入大量的人力物力，效果也較難做到最好。經過市場調研和可行性研究，反洗錢輔助系統項目符合國家反洗錢政策和反洗錢工作的發展方向，符合相關金融機構關于規范金融機構反洗錢工作發展的政策，能夠有效的解決反洗錢工作中的痛點和難點。

我省的一些農商銀行都已率先開發了相應的反洗錢輔助系統，能夠縮減人員成本約50%以上或在人員不變的情況下大幅提高工作質量，且能滿足自主定義監測模型及持續、快速迭代更新，能實現反洗錢工作自動化流程，可疑案例的關閉處理效率提高至30%~50%。同時建立反洗錢管理體系，形成統一規范化的工作記錄、檔案保存；模型開發驗證，綜合查詢分析體系，與省聯社現有的系統工具相互補充，滿足人民銀行監管及省聯社的工作要求。經調研，我省長沙地區的農商銀行全部選用了杭州銀準網絡科技有限公司的反洗錢輔助系統產品。

杭州銀準網絡科技有限公司的技術團隊以多年金融行業的技術骨干為主，其中包含有20年行業經驗的專家，團隊既熟悉金融機構的業務場景，也了解監管機構的具體要求，同時也具備創新的技術和業務能力。從實際業務出發，從監管要求出發，能夠提供和滿足個性化的業務需要，打造符合我行業務特色的反洗錢解決方案。

杭州銀準網絡科技有限公司的反洗錢輔助系統產品，滿足監管需求，符合農商銀行體系的業務特點，能夠解決農商銀行反洗錢工作中的實際痛點，能夠很大程度的控制人力成本。其中，結合外部企業工商數據的自動化分析監控、自定義可疑交易模型、數據治理、持續識別、重新識別、風險指標預警等等的功能模塊能夠明顯的減少人員投入，提升反洗錢工作質量。

杭州銀準網絡科技有限公司在全國農信機構和農商銀行（包括湖南、浙江、江蘇等多個省份）都有大量成功的合作案例，在市場上處于領先地位，對反洗錢的業務特點以及政策層面都具備豐富的經驗。且杭州銀準網絡科技有限公司承諾在與我行的合作中全力支持，提供專家服務，共同探討研究反洗錢在義務地區的特色應用場景，并滿足和實現我行個性化的業務和科技需求，共同將我行的反洗錢相關產品打造成行業領先的標桿產品。

總結：

1、本項目符合國家的反洗錢政策和反洗錢工作的發展方向，符合相關金融機構關于規范金融機構反洗錢工作發展的政策。

2、本項目建設所利用的成果和技術均為杭州銀準網絡科技有限公司最新成果，技術先進、成熟、可靠。

3、本項目建設的條件較好，杭州銀準網絡科技有限公司有較好的經濟技術基礎，項目整體設計合理，具有運行機制健全、可操作性強、可行度高等特點。

4、本項目建設的風險可控，投入產出效益明顯，并且推廣范圍合理、科學。

綜上所述，現對2022年反洗錢輔助系統建設及維保采購項目申請單一來源采購方式進行采購。

擬采購的貨物或者服務的說明

根據專家論證意見：本項目為湖南湘江新區農村商業銀行為符合國家反洗錢政策而部署反洗錢輔助系統的項目。湖南省農商銀行長沙地區反洗錢輔助系統全部選用了杭州銀準網絡科技有限公司產品，為保證全省農商行在反洗錢輔助系統使用一致性，及后續升級的一致性，維護的一致性。

綜上所述，參照《湖南省政府采購非公開招標采購方式審批管理辦法》（湘財購【2017】14號）本項目滿足單一來源采購方式，建議由杭州銀準網絡科技有限公司承建。參考市場同類項目行情，結合本項目的服務內容，本項目預算合理。

（二）擬定的唯一供應商名稱、地址
1、供應商名稱：杭州銀準網絡科技有限公司
2、供應商所在地址：浙江省杭州市濱江區浦沿街道東信大道66號4號樓214室

（三）本公示期限
從2022-04-18 至2022-04-24止。

供應商認為本公示內容使自己權益受到損害的，可以自公示期限屆滿之日起7個工作日內，以書面形式向采購人和采購代理機構提出質疑。

（四）其他補充事宜

1、論證時間：2022年04月18日。

2、論證地點：湖南省湘咨工程咨詢有限責任公司會議室。

3、論證專家名單：

（五）聯系方式
采購人信息：
采 購 人：湖南湘江新區農村商業銀行股份有限公司
地   址：長沙市岳麓區銀杉路559號
聯 系 人：周女士
聯系電話：0731-85312959
采購代理機構信息：
采購代理機構：湖南省湘咨工程咨詢有限責任公司

聯 系 人：范女士 趙先生
聯系電話：0731-85181563

郵    箱：hnxzcsx@126.com